Foto: Reprodução
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 27, a Operação Disclosure, voltada para desmantelar um esquema de fraudes contábeis nas Lojas Americanas, estimado em R$ 25 bilhões. Entre os principais alvos da operação estão o ex-CEO Miguel Gutierrez e a diretora Anna Christina Ramos Saicali, ambos já considerados foragidos.
Agentes da PF cumpriram 15 mandados de busca e apreensão contra outros ex-executivos do grupo. A 10ª Vara Federal Criminal determinou ainda o bloqueio de R$ 500 milhões em bens dos envolvidos.
Fuga ao Exterior e Difusão Vermelha
Miguel Gutierrez e Anna Christina Ramos Saicali estão atualmente no exterior. Em resposta, seus nomes serão incluídos na Difusão Vermelha da Interpol, colocando-os na lista dos mais procurados do mundo.
Detalhes da Fraude
De acordo com a PF, a fraude consistia em maquiar os resultados financeiros do conglomerado, simulando um aumento de caixa que não existia e valorizando artificialmente as ações das Americanas na bolsa. Esta manipulação permitiu que os executivos recebessem bônus milionários e lucros ao vender as ações infladas no mercado financeiro.
A fraude foi detectada em pelo menos duas operações principais:
Agentes da PF cumpriram 15 mandados de busca e apreensão contra outros ex-executivos do grupo. A 10ª Vara Federal Criminal determinou ainda o bloqueio de R$ 500 milhões em bens dos envolvidos.
Fuga ao Exterior e Difusão Vermelha
Miguel Gutierrez e Anna Christina Ramos Saicali estão atualmente no exterior. Em resposta, seus nomes serão incluídos na Difusão Vermelha da Interpol, colocando-os na lista dos mais procurados do mundo.
Detalhes da Fraude
De acordo com a PF, a fraude consistia em maquiar os resultados financeiros do conglomerado, simulando um aumento de caixa que não existia e valorizando artificialmente as ações das Americanas na bolsa. Esta manipulação permitiu que os executivos recebessem bônus milionários e lucros ao vender as ações infladas no mercado financeiro.
A fraude foi detectada em pelo menos duas operações principais:
- Risco sacado: antecipação de pagamento a fornecedores via empréstimos bancários.
- Verba de propaganda cooperada (VPC): contabilização de incentivos comerciais fictícios.
Histórico da Investigação
A investigação teve início em janeiro de 2023, após a Americanas comunicar a existência de "inúmeras inconsistências contábeis" e um rombo patrimonial inicialmente estimado em R$ 20 bilhões. Posteriormente, a dívida total foi revelada como R$ 43 bilhões.
Crimes Identificados e Consequências
A força-tarefa, que contou com a participação de procuradores do Ministério Público Federal (MPF) e representantes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), identificou diversos crimes, incluindo manipulação de mercado, uso de informação privilegiada (insider trading), associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, os envolvidos poderão enfrentar penas de até 26 anos de prisão.
Operação Disclosure
O nome "Disclosure" é um termo do mercado de capitais que se refere ao fornecimento de informações a todos os interessados na situação de uma companhia, destacando a necessidade de transparência nas empresas de capital aberto. A atual administração do Grupo Americanas colaborou ativamente com a operação, fornecendo informações essenciais para a investigação.
Transparência e Responsabilidade
A Operação Disclosure sublinha a importância da transparência e da responsabilidade nas práticas contábeis e financeiras, especialmente em empresas de grande porte e capital aberto, onde a confiança dos investidores e do público é crucial.
A investigação teve início em janeiro de 2023, após a Americanas comunicar a existência de "inúmeras inconsistências contábeis" e um rombo patrimonial inicialmente estimado em R$ 20 bilhões. Posteriormente, a dívida total foi revelada como R$ 43 bilhões.
Crimes Identificados e Consequências
A força-tarefa, que contou com a participação de procuradores do Ministério Público Federal (MPF) e representantes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), identificou diversos crimes, incluindo manipulação de mercado, uso de informação privilegiada (insider trading), associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, os envolvidos poderão enfrentar penas de até 26 anos de prisão.
Operação Disclosure
O nome "Disclosure" é um termo do mercado de capitais que se refere ao fornecimento de informações a todos os interessados na situação de uma companhia, destacando a necessidade de transparência nas empresas de capital aberto. A atual administração do Grupo Americanas colaborou ativamente com a operação, fornecendo informações essenciais para a investigação.
Transparência e Responsabilidade
A Operação Disclosure sublinha a importância da transparência e da responsabilidade nas práticas contábeis e financeiras, especialmente em empresas de grande porte e capital aberto, onde a confiança dos investidores e do público é crucial.
